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            洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会、2019年第2次A股类别股东大会及2019年第2次H股类别股

            admin 2019-05-15 261人围观 ,发现0个评论

              股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业编号:2019-029

              洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于举办2018年年度股东大会、

              2019年第2次A股类别股东大会及2019年第2次H股类别股东大会的告诉

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              重要内容提示:

              股东大会举办日期:2019年6月14日

              本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

              一、举办会议的基本情况

              (一)股东大会类型和届次

              2018年年度股东大会、2019年第2次A股类别股东大会及2019年第2次H股类别股东大会

              (二)股东大会召集人:董事会

              (三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法(适用于A股商场)

              (四)现场会议举办的日期、时刻和地址

              举办的日期时刻:2019年6月14日 13点00分

              举办地址:河南省洛阳市洛龙区开元大路钼都利豪世界饭店世界会议厅

              (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

              网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

              网络投票起止时刻:自2019年6月14日

              至2019年6月14日

              选用上海证券买卖所网络投票体系,通过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,

              13:00-15:00;通过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的

              9:15-15:00。

              (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

              庙坝麻柳村触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

              二、会议审议事项

              (一)2018年年度股东大会审议方案及投票股东类型

              ■

              注:本次股东大会将一起听取公司独立董事2018年度述职陈述。

              (二)2019年第2次A股类别股东大会审议方案及投票股东类型

              ■

              (三)2019年第2次H股类别股东大会审议方案及投票股东类型

              ■

              1、各方案已发表的时刻和发表媒体

              以上方案已别离经公司第五届董事会第四次会议和第六次暂时会议审议通过,详见公司于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)发布的相关布告。

            洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会、2019年第2次A股类别股东大会及2019年第2次H股类别股

              2、特别抉择方案:2018年年度股东大会方案10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22和23;2019年第2次A股类别股东大会方案1和2019年第2次H股类别股东大会方案1。

              3、对中小投资者独自计票的方案:2018年年度股东大会方案7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22和23。

              4、触及相关股东逃避表决的方案:无

              应逃避表决的相关股东称号:无

              三、股东大会投票注意事项

              (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

              (二)股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

              (三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

              (四)同一表决权通过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

              (五)股东对一切方案均表决结束才干提交。

              (六)为防止A股股东不必要的重复投票,本公司在核算A股类别股东大会参与网络投票A股股东的表决成果时,将直接采用该股东在2018年年度股东大会对上述方案的投票。

              四、会议到会目标

              (一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

              ■

              (二)公司董事、监事和高档管理人员。

              (三)公司延聘的律师。

              (四)其他人员

              五、会议挂号办法

              (一)A股股东

              1。到会回复

              拟亲身或托付代理人现场到会本次会议的A股股东,应于2019年5月24日或该日之前,将到会回执(格局见附件1)连同所需挂号文件以专人送递、邮递、传真或邮件办法递送予本公司。

              2。到会挂号

              有权现场到会洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会、2019年第2次A股类别股东大会及2019年第2次H股类别股本次会议的A股法人股东需持加盖法人公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭据、法定代表人授权托付书和到会人身份证处理挂号手续;A股自然人股东应持股东账户卡、持股凭据、身份证处理挂号手续。

              3。受托行使表决权人挂号和表决时提交文件的要求

              (1)有权到会本次会议及参与投票的A股股东有权书面托付一位或多位代理人现场到会及参与投票,受托付之代理人毋须为本公司股东。

              (2)A股股东须以书面形式委任代理人,授权托付书(格局见附件2)须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若A股股东为法人,授权托付书须加盖A股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权托付书由A股股东之代理人签署,则授权该代理人签署代理人授权托付书之授权书或其他授权文件有必要通过公证。

              (3)A股股东最迟须于本次现场会议指定举办时刻24小时前将代理人授权托付书连同授权书或其他授权文件(如有)送达本公司。

              (二)H股股东

              详情请拜见本公司于香港联合买卖一切限公司发表易网站(http://www.hkexnews.hk/index_c.htm)“最新上市公司布告”一栏及本公司网站(http://www.chinamoly.com/)中向H股股东另行宣布的股东大会布告及通函。

              (三)现场会议到会挂号时刻

              股东或股东授权代表到会本次会议的现场挂号时刻为2019年6月14日11:00-12:30,12:30今后将不再处理到会现场会议的股东挂号。

              (四)现场会议到会挂号地址

              河南省洛阳市洛龙洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会、2019年第2次A股类别股东大会及2019年第2次H股类别股区开元大路钼都利豪世界饭店世界会议厅。

              六、其他事项

              (一)会议联络办法:

              联络地址:河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会办公室;

              电话:(0379)68603993;

              传真:(0379)68658017;

              邮箱:603993@cmoc.com;

              联络人:高飞。

              (二)本次股东大会会期估计半响,参会股东的交通费、食宿费自理。

              (三)网络投票期间,如投票体系遇到突发严重事件的影响,则股东大会的

              进程按当日告诉进行。

              特此布告。

              洛阳栾川钼业集团股份有限公司

              董事会

              2019年4月26日

              附件:

              1、洛阳钼业2018年年度股东大会、2019年第2次A股类别股东大会回执;

              2、洛阳钼业2018年年度股东大会授权托付书;

              3、洛阳钼业2019年第2次A股类别股东大会授权托付书

              附件1:洛阳钼业2018年年度股东大会、2019年第2次A股类别股东大会回执

              洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年年度股东大会、

              2019年第2次A股类别股东大会回执

              ■

              注:上述回执的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

              附件2:洛阳钼业2018年年度股东大会授权托付书

              授权托付书

              洛阳栾川钼业集团股份有限公司:

              兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年6月14日举办的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

              托付人持一般股数:

              托付人股东帐户号:

              ■

              托付人签名(盖章): 受托人签名:

              托付人身份证号: 受托人身份证洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会、2019年第2次A股类别股东大会及2019年第2次H股类别股号:

              托付日期: 年月日

              补白:

              托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

              附件3:洛阳钼业2019年第2次A股类别股东大会授权托付书

              洛阳栾川钼业集团股份有限公司

              2019年第2次A股类别股东大会授权托付书

              自己(本单位)作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”的股东,托付先生(女士)代表自己(本单位)到会公司2019年第2次A股类别股东大会,并按照下列指示行使对会议方案的表决权:

              ■

              ■

            (责任编辑:DF513)

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